Protokoll fra m酶te i Universitetsstyret 20.10.2011
Main content
UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen
PROTOKOLL fra m酶te i Universitetsstyret 20.10.2011. M酶tet ble holdt i Historisk kaf茅, Mus茅plass 3 og varte fra kl. 0900-1145.
Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Gr酶nmo, Kjetil K. Fosshagen, Gerd Halm酶 (sak 72), Peter Haugan, Bj酶rn-Anders Hind, Gry Kibsgaard, Hanne Kvilhaugsvik, Gro Therese Lie, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme
Forfall: Oddny Miljeteig
Til stede fra rektoratet:
Prorektor Berit Rokne og viserektor Kuvvet Atakan
Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viks酶y
I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket m酶te Sak nr. 2009/12995
Sak 72 ble behandlet som f酶rste sak og saklisten ble godkjent med denne endringen.
II Protokoll fra m酶te i Universitetsstyret 29.9.2011 (utsendt i brev av 10.10.2011).
Protokollen ligger ved.
Sak nr. 2009/12996
Det var ingen merknader til protokollen, og den ble godkjent.听
63 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 10.10.2011
Sak nr. 2009/11146
Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.
64 Ekstraordin忙re vedlikeholdstiltak ved Universitetsmuseet i Bergen 鈥� tildeling fra Kunnskapsdepartementet
Saksforelegg av 7.10.2011
Sak nr. 2008/5067
Vedtak:
Styret er tilfreds med denne ekstra bevilgningen og at det dermed ogs氓 blir mulig 氓 ruste opp hagen - som en del av det samlede prosjektet med monumentalbygget. Styret gir sin tilslutning til planene for bruken av de ekstra midlene.
65 NOU 2011:6 鈥滶t 氓pnere forskningssystem鈥� Fagerbergutvalgets innstilling
Saksforelegg av 11.10.2011
Sak nr. 2011/9656
Vedtak:
1. Styret slutter seg til det fremlagte forslag til h酶ringsuttalelse med de justeringer som kom frem i m酶tet.
2. Rektor og universitetsdirekt酶r f氓r fullmakt til 氓 gi h酶ringsuttalelsen den endelige utformingen
66 R氓d for samfunnskontakt ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 17.10.2011
Sak nr. 2011/11044
Vedtak:
1. Universitetsstyret oppnevner f酶lgende medlemmer til r氓det for samfunnskontakt i perioden 1.11.2011-31.10.2014:
Rektor som leder
Tom Knudsen etter forslag fra NHO
Roger Pilskog etter forslag fra LO
Erik B酶ckmann
Agnete Haaland
Kari Amble
Tommy Johansen
2. Universitetsledelsen f氓r fullmakt til 氓 oppnevne de to 酶vrige representantene n氓r forslaget fra Studentparlamentet foreligger.
67 Beredskapsplan for Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 7.10.2011
Sak nr. 2011/11838
Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar beredskapsplan for Universitetet i Bergen.
2. Universitetsstyret ber om at det utarbeides en egen beredskapsplan for ansatte i utlandet, jf. punkt 5.
68 Mandatendring ved Senter for kvinne- og kj酶nnsforskning (SKOK)
Saksforelegg av 6.10.2011
Sak nr. 2011/8643
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner de foresl氓tte endringene i Statutter for Senter for kvinne- og kj酶nnsforskning.
69 Oppf酶lging av universitetets strategi 2011-2015
a) Om universitetets handlingsplaner
Saksforelegg 7.10.2011
Sak nr. 2009/14447
Vedtak:
Universitetsstyret tar redegj酶relsen for status for universitetets handlingsplaner til orientering og ber om at arbeidet med 氓 forsterke sammenhengen mellom handlingsplanene og universitetets fornyede strategi fortsetter.
b) Om fakultetenes strategi
Saksforelegg 9.10.2011
Sak nr. 2009/14447
Vedtak:
Universitetsstyret tar fakultetenes strategier 2011-2015 til orientering.
70 Universitetets l忙ringsmilj酶utvalg (LMU), 脜rsrapport 2010 - 2011
Saksforelegg av 11.10.2011
Sak nr. 2011/11830
Vedtak:
Universitetsstyret tar 氓rsrapporten til etterretning.
71 Orienteringssak: Diverse referater
Saksforelegg av 4.10.2011
Sak nr. 2009/11171
Styret tok saken til orientering.
72* Styrets arbeidsform
Styrets arbeidsform ble diskutert.
73 Orienteringer听
Universitetsdirekt酶ren orienterte styret om et brev fra Kunnskapsdepartementet om en kartlegging av budsjett- og 酶konomistyringsmodeller ved statlige universiteter og h酶yskoler. Brevet ble delt ut i m酶tet.
Eventuelt
Ingen saker.
听
25.10.2011/mov
听
听
听
听
听
听