大象传媒

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
M酶te 19. februar 2009

PROTOKOLL fra m酶te i Universitetsstyret 19.2.2009.听 M酶tet ble holdt i styrerommet, Mus茅plass 1 og varte fra kl. 1000-1500

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Gr酶nmo, Dag Aksnes, Hanne Hagland, Gerd Halm酶, Jonas Jensen, Gry Kibsgaard, Gro Therese Lie, Monica Salthella, Synn酶ve M. Skaar, Gunnar 脴quist (fra sak 8)
听听听
Forfall:
Anne Lise Ryel og Arne Skauge
听听听
Fra rektoratet:
Prorektor Anne Gro Vea Salvanes, viserektor for utdanning Berit Rokne og viserektor for internasjonale relasjoner Kjersti Fl酶ttum.
听听听
Fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viks酶y.

I
Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket m酶te
Sak nr. 2006/1563

Gry Kibsgaard kommenterte at noen av sakene ble sendt ut sent og spesielt uhelding at dette ogs氓 gjaldt sak 4.
Sak 26 ble behandlet etter sak 8. Det var ellers ingen merknader til innkalling og sakliste, som ble godkjent.听
Ingen saker meldt under eventuelt.

II
Protokoller fra m酶te i Universitetsstyret 20.11.2008 (sendt ut 4.12.2008) og 29.1.2009.
Protokollene ligger ved.
Sak nr. 2006/1562

Rektor refererte fra samtale med Anne Lise Ryel om at hun st酶ttet vedtaket i sak 1 fullt ut.

Det var ingen merknader til protokollene og de ble godkjent.

2
Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 11.2.2009
Sak nr. 2006/1174

Det var ingen merknader til fullmakt- og referatsakene.
3
Tildelingsbrev for 2009 fra Kunnskapsdepartementet og sammensetting av delegasjon til etatsstyringsm酶tet
Saksforelegg av 22.1.2009
Sak nr. 2007/15364

Vedtak:

1. Styret tar oppsummeringen av tildelingsbrevet til etterretning.
2. Styret oppnevner f酶lgende delegasjon til etatsstyringsm酶tet:
   Rektor Sigmund Gr酶nmo
   Universitetsdirekt酶r Kari Tove Elvbakken
   Styremedlem Gerd Halm酶
   Styremedlem Hanne R. Hagland
   Styremedlem Gry Kibsgaard
   Styremedlem Synn酶ve M. Skaar
   脴konomidirekt酶r Kjell Bernstr酶m

4
Styrings- og ledelsesformer p氓 fakultets- og instituttniv氓
Saksforelegg av 13.2.2009
Sak nr. 2008/9438

Vedtak:

1. Med hjemmel i uhl 搂 9-2 (4) fastsetter Universitetsstyret at det som normalordning skal v忙re valgt dekan med utvidet mandat p氓 fakultetsniv氓. Fakultetene kan gis anledning til s酶ke om 氓 innf酶re en pr酶veordning med enhetlig ledelse og eventuelt ansatt dekan. P氓 instituttniv氓 kan det v忙re valgt eller ansatt instituttleder. Alle institutter ved et fakultet skal ha samme ordning.
2. Universitetsstyret ber om at det blir lagt frem en sak til neste m酶te med gjennomgang av mandat for og sammensetning av fakultetsstyre og instituttorgan, mandat for dekan med overgangsregler, samt eventuelle s酶knader om pr酶veordning med enhetlig ledelse og eventuelt ansatt dekan.
3. Med henvisning til vedtak i sak 100/08, forventer Universitetsstyret at universitetsledelsen legger opp til en bred dr酶fting av ulike ledelsesmodeller p氓 alle niv氓er frem mot perioden 2013-2017.

Rektors justerte forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Gro Therese Lie og Synn酶ve Mjeldheim Skaar), som stemte for universitetsdirekt酶rens opprinnelige forslag:

1. Med hjemmel i uhl 搂 9-2 (4) fastsetter Universitetsstyret at det skal v忙re valgt dekan med utvidet mandat p氓 fakultetsniv氓. Fakultetene kan gis anledning til 氓 innf酶re enhetlig ledelse. P氓 instituttniv氓 kan det v忙re valgt eller ansatt instituttleder. Alle institutter ved et fakultet skal ha samme ordning.
2. Universitetsstyret ber om at det blir lagt frem en sak til neste m酶te med gjennomgang av mandat for og sammensetning av fakultetsstyre og instituttr氓d, mandat for dekan og overgangsregler.
3. Med henvisning til vedtak i sak 100/08, forventer Universitetsstyret at universitetsledelsen legger opp til en bred dr酶fting av ulike ledelsesmodeller p氓 alle niv氓er frem mot perioden 2013-2017.

5
Om endringer i budsjettet for 2009
Saksforelegg av 29.1.2009
Sak nr. 2008/2550

Vedtak:
1.Universitetsstyret godkjenner f酶lgende fordeling av de 16,2 millioner kroner som tilkom Universitet i Bergen etter ny saldering av statsbudsjettet for 2008:

2. De 5 nye 酶remerkede stipendiatstillingene fordeles med 4 stillinger til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og 1 stilling til Det medisinsk- odontologiske fakultet.

6a)
Forel酶pig 氓rsregnskap 2008
Saksforelegg av 4.2.2009
Sak nr. 2007/4974

Vedtak:
Styret godkjenner det forel酶pige 氓rsregnskapet for 2008.

6b)
Regnskapsrapport for 2008
Saksforelegg av 11.2.2009
Sak nr. 2007/4974

Vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten for 2008 til etterretning.
7
脜rsrapport 2008
Saksforelegg av 5.2.2009
Sak nr. 2007/8567

Vedtak:
Universitetsdirekt酶ren gis fullmakt til 氓 utarbeide universitetets 氓rsrapport p氓 bakgrunn styrets behandling og videre bearbeidelse av rapporterte resultater fra fakultetene.

8
Planer for 2009
Saksforelegg av 10.2.2009
Sak nr. 2008/2550

Vedtak:
Universitetets styre godkjenner planer for 2009 med de endringene som fremkommer i m酶tet.

9
Universitetets anvendelse av gaveforsterkningsmidler
Saksforelegg av 14.2.2009
Sak nr. 2008/8739

Vedtak:

1. Styret beklager at gaveforsterkningsmidler ble overf酶r til stiftelsene i strid med regelverket.
2. Styret beklager avvisningen av Kunnskapsdepartementets anmodning om 氓 betale tilbake gaveforsterkingsmidlene som UiB hadde mottatt og overf酶rt til stiftelsene.
3. Styret konstaterer med beklagelse at UiB som f酶lge av dette har f氓tt inndratt viktige fullmakter.听
4. Styret forutsetter at universitetsdirekt酶ren s酶rger for 氓 etablere systemer og rutiner som gj酶r at fremtidig forvaltning av gaveforsterkingsmidler skjer i tr氓d med de statlige retningslinjene.
   

10
Valgperiode ved Det humanistiske fakultet
Saksforelegg av 6.2.2009
Sak nr. 2009/1256

Vedtak:

1. Valgperiodene for dekan og prodekan og for fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet endres slik at valgperioden blir lik ved alle fakulteter ved Universitetet i Bergen.
2. Forutsatt at ordningen med valgt dekan opprettholdes, legges det opp til valg av dekan og prodekan i 2009. Fakultetsstyret velges ogs氓 i 2009.

11
Studenters rett til gjentak av eksamen ved sykdom
Saksforelegg av 27.1.2009
Sak nr. 2008/5268

Vedtak:

1. I听 鈥滸rads- og studiereglementet for Universitetet i Bergen tilf酶yes et nytt 7. ledd i 搂 11, i tr氓d med universitetsdirekt酶rens forslag.
2. I samme bestemmelse endres siste ledd, i tr氓d med universitetsdirekt酶rens forslag.
3. Endringer trer i kraft slik at retten til gjentak ved gyldig frav忙r f酶rste gang gj酶res gjeldende for studenter som er meldt til ordin忙r eksamen i v氓rsemesteret 2009.

12
Mellombels forskrift om utvida sensurfrist p氓 f酶rstesemesteremne
Saksframlegg av 26.1.2009
Sak nr. 2008/2948

Vedtak:
Styret fastsette f酶lgjande forskrift:

1. For examen philosophicum og examen facultatum skal den ytre sensurfristen i haustsemesteret vere seks veker i staden for tre veker. Dette gjeld for emne der eksamen vert halden, eller siste innleveringsfrist av mappeoppg氓ver, eller liknande arbeid som er grunnlag for karaktersetjinga er 1. desember eller seinare.
2. Forskrifta her trer i kraft straks og gjeld til og med haustsemesteret 2013.

13
Masterprogram: Oppretting av studieretning i skolerettet matematikk
Saksforelegg av 22.1.2009
Sak nr. 2008/12641

Vedtak:
Universitetsstyret oppretter studieretningen Skolerettet matematikk, under masterprogram i matematikk.

14
Revisjon av kvalitetssikringssystemet for utdanning - Innstilling fra Samdalutvalget
Saksforelegg av 30.1.2009
Sak nr. 2008/5893

Vedtak:
I samsvar med Utdanningsutvalgets anbefaling, slutter Universitetsstyret seg til Samdalutvalgets forslag til revisjon av kvalitetssikringssystemet for utdanning og merker seg universitetsdirekt酶rens opplegg for gjennomf酶ring.

15
Endringer i "Valgreglement for Universitetet i Bergen" og "Forskrift for fakultetsorganene"
Saksforelegg av 26.1.2009
Sak nr. 2009/1698

Vedtak:

1. I 鈥漋algreglement for Universitetet i Bergen鈥� gj酶res f酶lgende endringer:

a) Gjeldende 搂 19, punkt 1, oppheves. Ny 搂 19, punkt 1 skal lyde:
鈥漅ektor og prorektor velges i april. Valgbare som rektor og prorektor er b氓de egne ansatte og eksterne.鈥�
b) I 搂 19, punkt 6, g氓r henvisningen til 鈥漧ovens 搂 20鈥� ut og erstattes med 鈥漝ette reglementets 搂 6, punkt 5鈥�.
c) Gjeldende 搂 16, punkt 4 oppheves og erstattes med f酶lgende tekst:
鈥� 4. N氓r et medlem trer ut av sitt verv etter reglene ovenfor, rykker f酶rste varamedlem opp som fast medlem, eventuelt for permisjonstiden. Fratrer rektor, holdes nyvalg av rektor og prorektor. Fratrer dekanus eller prodekanus mer enn ett 氓r f酶r funksjonstiden er ute, foretas nyvalg for den tiden som er igjen. Dersom dekanus fratrer mindre enn ett 氓r f酶r funksjonstiden er ute, rykker prodekanus opp som dekanus. Fakultetsstyret avgj酶r om det skal v忙re nyvalg p氓 prodekanus eller om det skal velges en annen ordning.鈥�

2. I 鈥滷orskrift for fakultetsorganene鈥� gj酶res f酶lgende endring:
搂 2, 1. ledd, punkt b), andre setning oppheves.

Endringene trer i kraft straks.

16
Retningslinjer for varsling ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 29.1.2009
Sak nr. 2008/5917

Vedtak:
Universitetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til Retningslinjer for varsling ved Universitetet i Bergen, og forutsetter at retningslinjene og veiledningen til retningslinjene gj酶res kjent i organisasjonen, b氓de p氓 norsk og engelsk.

17
Utvalg for kunstnerisk utsmykning - endret mandat
Saksforelegg av 21.1.2009
Sak nr. 2006/1598

Vedtak:

1. Styret fastsetter regler med mandat for og sammensetning av Utvalget for kunstnerisk utsmykning ved Universitetet i Bergen i samsvar med universitetsdirekt酶rens forslag.
2. Som representant for studentene i utvalget i 2009 oppnevnes Erlend Sleire med Guro Grimstad som vararepresentant.

18
Rekruttering til faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Bergen - Rapport fra arbeidet med 氓 bedre kj酶nnsbalansen
Saksforelegg av 30.1.2009
Sak nr 2007/2868

Vedtak:
Styret tar oppsummeringen av rekrutteringssituasjonen og oppf酶lgingen av Handlingsplan for kj酶nnsbalanse til etterretning og ber om at arbeidet videref酶res i tr氓d med planene som redegjort for i saken.

19
Tilsettingsr氓d for rekrutterings- og forskerstillinger samt delegering av fullmakt ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
Saksforelegg av 4.2.2009
Sak nr. 2008/13570

Vedtak:

1. Universitetsstyret oppretter med dette et tilsettingsr氓d ved Det medisinsk-odontologiske fakultet for 氓rem氓lsstillinger som stipendiat og postdoktor, samt eksternt finansierte midlertidige forskerstillinger. Tilsettingsr氓det gis f酶lgende sammensetning:
   Dekanus
   En midlertidig vitenskapelig tilsatt
   To fast vitenskapelig tilsatte
   En student.
2. Universitetsstyret tar fakultetsstyrets vedtak om 氓 gi dekanus fullmakt til oppnevning av sakkyndig komit茅 til etterretning.

20
Delegering av fullmakter til dekanus
Saksforelegg av 4.2.2009
Sak nr. 2008/12282

Vedtak:
Saken utsettes.

21
Handlingsplan for forholdet mellom Universitetet i Bergen og omverdenen
Saksforelegg av 6.2.2009
Sak nr. 2008/11958

Saken ble lagt frem for dr酶fting og den vil bli bearbeidet videre f酶r den sendes p氓 h酶ring og kommer tilbake til styret.

22
Odontologisk klinikk
Saksforelegg av 29.1.2009
Sak nr. 2007/13884

Vedtak:
Universitetsstyret tar redegj酶relsen om Odontologisk klinikk til etterretning og gir universitetsdirekt酶ren fullmakt til 氓 forhandle med Hordaland fylkeskommune om en eventuell overtakelse av driftsansvaret for Odontologisk klinikk.

23
Orienteringssak: Diverse referater, avviksmeldinger o.l.
Saksforelegg av 29.1.2009
Sak nr. 2006/1424

Styret tok sakene til orientering.

24*
Tilsetting uten utlysing - Professor i Fiskehelse
Unntatt offentlighet jf offl. 搂 25
Saksforelegg av 8.1.2009
Sak nr. 2008/11817

Egen protokoll.

25*
Nytt styre fra 1.08.09 - forslag til eksterne medlemmer
Unntatt offentlighet jf. offl. 搂 13
Saksforelegg av 13.2.2009
Sak nr. 2008/13395

Egen protokoll.

26*
脜rsmelding 2008 for universitetets interne revisjon og forslag om justeringer i retningslinjene
Unntatt offentlighet jf offl 搂 25 annet ledd
Saksforelegg av 26.1.2009
Sak nr. 2007/4658

Egen protokoll.

27*
Klage over vedtak i Den sentrale klagenemnd - tap av studieplass
Unntatt offentlighet jf. off. 搂 13 og fvl 搂 13
Saksforelegg av 9.2.2008
Sak nr. 2008/11484

Egen protokoll.

28*
Styrets arbeidsform

Styret dr酶ftet sitt arbeid.

29
Orienteringer

Ingen saker under orienteringer.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

听

5.3.2009/mov

听