Protokoll fra m酶te i universitetsstyret 14.4.2011
Main content
UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen
PROTOKOLL fra m酶te i Universitetsstyret 14.4.2011. M酶tet ble holdt i styrerommet, Mus茅plass 1 og varte fra kl. 1000-1435.
Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Gr酶nmo, H氓vard M. Dretvik, Sigrunn Eliassen, Gerd Halm酶, Peter Haugan, Nina Hem, Gry Kibsgaard, Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme.
Forfall: Ingen
Til stede fra rektoratet:
Prorektor Berit Rokne og viserektor Astri Andresen.
Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viks酶y.
I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket m酶te
Sak nr. 2009/12995
Sak 16 behandles f酶r sak 7. Det var ellers ingen merknader og saklisten ble godkjent med denne endringen. Ingen saker ble meldt under eventuelt.
II Protokoll fra m酶te i Universitetsstyret 10.2.2011 (utsendt i brev av 2.3.2011).
Sak nr. 2009/12996
Det var ingen merknader til protokollen, og den ble godkjent.
15 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 4.4.2011
Sak nr. 2009/11146
Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.
7 Helhetlig rekrutteringsstrategi 鈥� rapport fra arbeidsgruppe (utsatt sak 7/11)
Saksforelegg av 31.3.2011
Sak nr. 2009/11511
Vedtak:
1. Universitetsstyret gir sin tilslutning til oppf酶lging av rapporten som framg氓r av saksforelegget, med de merknadene som kom frem i m酶tet.
2. Styret ber om at det arbeides for at postdoktorstillinger ved UiB skal v忙re 4-氓rige, ogs氓 ved ekstern finansiering.
3. Styret ber om en egen sak hvor et opplegg for karriereveiledning for ph.d.- kandidater og postdoktorer ved UiB konkretiseres.
4. Styret ber om at det i lys av Kunnskapsdepartementets utredning foretas en systematisk gjennomgang av midlertidige stillinger med det m氓l 氓 avdekke og avvikle eventuell lovstridig bruk av midlertidige tilsettinger.
5. Styret ber om at det konsekvensutredes ulike alternativer for 氓 redusere bruken av midlertidige tilsettinger av forskere p氓 eksternt finansierte prosjekter, inkludert samarbeid med randsoneselskapene og instituttsektoren.
6. Styret ber om at det utredes forslag til hvordan kvalitetsvurdering i forbindelse med eksterne forskerstipend kan benyttes aktivt til 氓 rekruttere h酶yt kvalifisert personell, inkludert muligheter for kalling til professorat, med s忙rlig vekt p氓 forskere som mottar YFF og ERC Starting Independent Researcher Grant.
7. Universitetsstyret ber om at ledelsens oppf酶lging av rapporten, planlagte tiltak og ytterligere utredninger fremmes som egen sak for styret v氓ren 2012.
16 Universitetets strategi 2011-2015
Saksforelegg av 25.3.2011
Sak nr. 2009/14447
Vedtak:
Styret godkjenner det reviderte strategidokumentet for Universitetet i Bergen for perioden 2011-2015 med de justeringene som kom frem i m酶tet.
17 Handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet 2011-2015
Saksforelegg av 31.3.2011
Sak nr. 2011/399
Vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner Handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet med de endringene som fremkom i m酶tet. Planen skal gjelde for perioden 2011-2015.
2. Det skal s氓 snart som mulig etableres et UiB Servicesenter for Internasjonal Mobilitet (SIM). Senteret etableres sentralt p氓 UiBs campus i lokaler som er egnet for publikumsmottak. Medarbeiderne ved Senteret skal kunne gi informasjon, r氓d, hjelp og assistanse til s氓 vel UiB-ansatte som utenlandske gjesteansatte og stipendiater n氓r det gjelder praktisk tilrettelegging for internasjonal mobilitet til og fra UiB.
3. UiB skal i l酶pet av 2011 酶ke kapasiteten p氓 tilgang for utleie av gjennomgangsboliger for utenlandske gjesteansatte og stipendiater med flere nye boenheter (leiligheter/hybler) utover dagens niv氓, enten med egen boligmasse eller gjennom leieavtale med eksterne tilbydere. Boligtilbudet skal gj酶res tilgjengelig gjennom elektronisk bookingsystem.
4. UiB skal kartlegge fagmilj酶enes viktigste internasjonale samarbeidspartnere. Kartleggingen, i kombinasjon med en oversikt, over UiBs viktigste internasjonale samarbeidspartnere gjennom internasjonale nettverk og bilaterale avtaler, utgj酶r grunnlaget for en sak til Universitetsstyret der UiBs prioriterte strategiske partnerinstitusjoner for internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid i utvalgte land/regioner identifiseres. En s忙rskilt tiltaksplan utarbeides for 氓 videreutvikle og forsterke det internasjonale samarbeidet med disse strategiske partnerinstitusjonene.
18 脴konomisk situasjon etter februar 2011
Saksforelegg av 31.3.2011
Sak nr. 2011/4834
Vedtak:
Styret tar redegj酶ringen om den 酶konomiske situasjonen ved utgangen av februar 2011 til etterretning.
19 Salg av eiendom - salgsfullmakt
Saksforelegg av 28.3.2011
Sak nr. 2008/7391
Vedtak:
Styret godkjenner salg av eiendommene All茅gaten 27, Jahnebakken 6, Jahnebakken 8 og Jonas Reinsgate 19 og gir rektor og universitetsdirekt酶r fullmakt til 氓 undertegne salgspapirene.
20 Parkeringsordningen ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 6.4.2011
Sak nr. 2011/4771
Vedtak:
1. Antallet parkeringsplasser reduseres med 30% innen utgangen av 2012 og i tr氓d med prinsippene gitt i saksforelegget
2. Punkt 5.2. i Tiltaksplan for gr酶nt universitet endres i tr氓d med punkt 1
3. Universitetsledelsen gis fullmakt til 氓 gi reviderte retningslinjer for parkering p氓 universitetets omr氓de i tr氓d med vurderingene i saksforelegget.
4. Styret ber om at 酶kt frekvens p氓 avgangene for campusbussen vurderes.
21 脜rsmelding for 2010 鈥� Den sentrale klagenemnd
Saksforelegg av 23.3.2011
Sak nr. 2007/4921
Vedtak:
1. Styret tar Den sentrale klagenemnds 氓rsmelding for 2010 til etterretning.
2. Styret oppfordrer Studentparlamentet til forsl氓 studentrepresentanter fra ulike fakultet til Den sentrale klagenemnd.
22 a) 脜rsmelding for 2010 鈥� Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 23.3.2011
Sak nr. 2007/8109
Vedtak:
Styret tar for Redelighetsutvalgets 氓rsmelding for 2010 til etterretning.
22b) Endring av mandat for Redelighetsutvalget
Saksforelegg av 4.4.2011 Sak nr. 2007/8109
Vedtak:
Universitetsstyret fastsetter Reglement for Redelighetsutvalget i samsvar med det fremlagte forslaget.
23 Holbergprisen 2010 - 脜rsmelding
Saksforelegg av 4.4.2011
Sak nr. 2006/2322
Vedtak:
Universitetsstyret tar den fremlagte 氓rsmeldingen for Holbergprisen for 2010 til orientering.
24 M酶teplan for Universitetsstyret 2012 og justert plan h酶sten 2011
Saksforelegg av 5.4.2011
Sak nr. 2007/4737
Vedtak:
1. Styret slutter seg til f酶lgende m酶teplan for 氓ret 2012:
16.2., 26.4, 31.5., 27.9., 24.-25.10. og 29.11.
2. I m酶teplanen for h酶sten 2011 flyttes styreseminaret og m酶tet i oktober til
19.-20.10.
25 Etablering av Senter for Griegforskning
Saksforelegg av 5.4.2011
Sak nr. 2010/8991
Vedtak:
Universitetsstyret fastsetter vedtekter for Senter for Griegforskning i samsvar med fremlagte forslag og gir rektor fullmakt til 氓 oppnevne styre for senteret for perioden 1.05.11 鈥� 1.05.14.
26 Ny samarbeidsavtale med Uni Research AS
Saksforelegg av 6.4.2011
Sak nr. 2011/4764
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner den fremforhandlede samarbeidsavtalen med Uni Research AS.
27 Orienteringssak: Diverse referater
Saksforelegg av 24.3.2011
Sak nr. 2009/11171
Styret tok saken til orientering.
28* 脝resdoktorer - Unntatt offentlighet jf. off.l. 26, annet ledd
Saksforelegg av 25.3.2011
Sak nr. 2011/4772
Egen protokoll.
29 Orienteringer
a) Universitetets delegasjon til etatsstyringsm酶tet med Kunnskapsdepartementet 5.4.2011 gav en kort oppsummering fra m酶tet.
b) Universitetsdirekt酶ren gav en kort orientering fra det 氓rlige m酶tet med Riksrevisjonen. Anskaffelser, l酶nnsrevisjon, bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) og m氓l og resultatstyring innenfor forskning var s忙rlige tema.
c) Universitetsdirekt酶ren gav en kort oppsummering og status i varslingssak.
d Rektor redegjorde for det nye prosjektet for universitetets web-sider.
e) Universitetsdirekt酶ren orienterte om Arbeidstilsynets prosjekt 鈥滲edre helse鈥� med unders酶kelse av psykososiale forhold ved UiB.
f) Rektor orienterte om status for rehabiliteringen av monumentalbygningen og videre planer. Etter m酶tet var det en befaring i monumentalbygningen.
Eventuelt
Ingen saker.
5.5.2011/mov
听
听
听
听
听