大象传媒

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

PROTOKOLL fra m酶te i Universitetsstyret 1.12.2010. M酶tet ble holdt i styrerommet, Mus茅plass 1 og varte fra kl. 0900-1500.

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Gr酶nmo, H氓vard M. Dretvik, Sigrunn Eliassen, Gerd Halm酶, Peter Haugan, Nina Hem, Gro Therese Lie, Elisabeth M眉ller Lysebo, Nina Broch Mathisen, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme.

Forfall: Oddny Miljeteig, Gry Kibsgaard.

Til stede fra rektoratet:
Prorektor Berit Rokne, viserektor Astri Andresen og viserektor Kuvvet Atakan.

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viks酶y.

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * ble behandlet i lukket m酶te.
Sak nr. 2009/12995

Det ble reist sp酶rsm氓l om utsettelse av sak 72 p氓 grunn av sent utsendte sakspapirer. Det var ellers ingen merknader til innkalling og sakliste.

II Protokoll fra m酶te i Universitetsstyret 28.10.2010 (utsendt i brev av 5.11.2010).
Sak nr. 2009/12996

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

68 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 19.11.2010
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakt- og referatsaker.

69* 脜rlig resultatvurdering av universitetsdirekt酶rens arbeid
Unntatt offentlighet i h.t. offl. 搂 13. 1. ledd, jf fvl. 搂 13, 1. ledd
Saksforelegg 22.11.2010
Sak nr. 2006/2687

Vedtak:
Se egen protokoll.

70 Fornying av universitetets strategi 2011-2015
Saksforelegg 22.11.2010
Sak nr. 2009/14447

Vedtak:
1. Universitetsstyret vurderer utkastet til strategidokument som et godt grunnlag for det videre arbeid.

2. Styret gir sin tilslutning til f酶lgende endringer i det foreliggende dokument:

a) Universitetet i Bergens ambisjon er 氓 v忙re et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet

b) Det gis en tydeligere fremstilling av hvordan prioritering av kvalitet i utdanning og forskning skal forst氓s og konkretiseres

c) Det endelige strategidokumentet skal v忙re forankret i verdigrunnlaget og legge vekt p氓

1. prioriterte felt for UiB ut fra UiB鈥檚 fortrinn og en nasjonal arbeidsdeling mellom universitetene og h酶yskolene

2. h氓ndtering av tverrfaglige satsinger

3. prinsipper for prioritering

4. infrastruktur.

Videre b酶r det nye dokumentet inneholde omtale av blant annet:

5. lokale, regionale og nasjonale samarbeidsrelasjoner

6. samarbeidsrelasjoner til land i S酶r

7. rekruttering

8. studentorganisasjonenes betydning

9. relasjoner til alumni.

3. Styret ber universitetsledelsen revidere dokumentet til en endelig versjon som legges frem til godkjenning i neste m酶te.

4. Styret im酶teser til et senere m酶te en orientering om de strategiske planene for fakultetene med vekt p氓 氓 f氓 oversikt over hvordan disse vil konkretisere og prioritere de m氓lene institusjonens strategiske plan legger opp til

5. Styret im酶teser en egen sak om hvordan ulike handlingsplaner, de 氓rlige rapportene og planene for 酶vrig kan bidra til 氓 konkretisere de prioriteringene den strategiske planen legger opp til.

71 Utlysing av studieprogram og fastsettelse av opptaksrammer 2011/2012
Saksforelegg 18.11.2010.
Brev fra Det juridiske fakultet datert 30.11.2010 ble delt ut i m酶tet.
Sak nr. 2010/9037

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar 氓 legge ned f酶lgende studieprogram:

o Bachelorprogram i Midt酶stenkunnskap

o Bachelorprogram i latinamerikastudier

o Bachelorprogram i USA-studier

o Bachelorprogram i Antikke studier

o Bachelorprogram i Spr氓k og informasjon

2. Universitetsstyret vedtar 氓 overf酶re administrativt ansvar for f酶lgende tverrfakult忙re program fra Det humanistiske fakultet til Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

鈥� Bachelorprogram i Europastudier

3. Universitetsstyret vedtar 氓 fordele de 35 nye 鈥漟rie鈥� studieplassene med 30 til Det samfunnsvitenskapelige fakultet og 5 til Det humanistiske fakultet

4. Universitetsstyret vedtar f酶lgende opptaksrammer for studie氓ret 2011/2012:

Opptaksrammer for studier utlyst i samordna opptak 2011/2012:

*24 plasser i farmasi er lagt inn i opptaksrammen til Det medisinsk-odontologiske fakultet fra 2011/12

**12 plasser fra 氓rsstudiet i musikk er lagt inn i opptaksrammen for Det humanistiske fakultet

Opptaksramme for masterstudier 2011:

S忙rskilte lokale opptak:

*** kvote for norskkurs for flyktninger og innvandrere, 40 plasser hvert semester

5. Det juridiske fakultet gis mulighet til 氓 velge om det vil 酶ke opptaksrammen til 380 eller 氓 f氓 en 酶kning i fakultetets budsjettramme p氓 kr 2 millioner i tr氓d med budsjettforslaget.

Siste punkt vedtatt med 6 mot 5 stemmer (Sigmund Gr酶nmo, Gro Therese Lie, H氓vard M. Dretvik, Nina Hem og Nina Broch Mathisen).

72 Budsjett for Universitetet i Bergen 2011
Saksforelegg av 26.11.2010
Sak nr. 2010/6455

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, avdelingene og til felles form氓l i 2011 med i alt kroner 2.660.336.000 for virksomheten finansiert over universitetets grunnbudsjett, fordelt som f酶lger:

I fakultetenes og avdelingenes tildelinger er det innarbeidet budsjettgrunnlag for intern-fakturering av husleiekostnader og utstyrsmidler. Utgiftsbudsjettet balanseres med tilsvarende inntektsbudsjett.

2. Hvis Det juridiske fakultet velger 氓 酶ke studentopptaket til 380, justeres fordelingen til dette fakultetet til kr. 96 396 000, jf pkt 5 i sak 71/2010.

3. Universitetsstyret vedtar budsjettprognose for bidrags- og oppdragsvirksomheten p氓 totalt 730.000.000 kroner fordelt mellom de ulike enhetene slik:

4. Styret forutsetter at arbeidet med 氓 sikre hele virksomheten tilstrekkelig dekningsbidrag fra eksternt finansiert virksomhet fortsetter.

73 Budsjettforslag for 2012
Saksforelegg 22.11.2010
Sak nr. 2010/12719

Vedtak:
Universitetsledelsen f氓r fullmakt til 氓 ferdigstille budsjettdokumentet etter departementets mal, p氓 grunnlag av vurderinger i saksforelegget og innspill og prioriteringer som fremkom i m酶tet.

74 Reglement for h氓ndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater
Saksforelegg av 18.11.2010
Sak nr. 2006/3884

Vedtak:
Universitetsstyret fastsetter Reglement om h氓ndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen i samsvar med det fremlagte forslaget.

75 脴konomirapport etter september 2010
Saksforelegg av 5.11.2010
Sak nr. 2010/271

Vedtak:
Styret tar 酶konomirapporten etter september til etterretning.

76 Navn 鈥� Det medisinsk-odontologiske fakultet
Saksforelegg av 15.11.2010
Sak nr. 2010/9664

Vedtak:
1. Universitetsstyret har merket seg forslagene fra Det medisinsk- odontologiske fakultet om nevneendring, men finner ikke 氓 endre fakultetsnavnet som anbefalt fra fakultetet.

2. Fakultetet bes i stedet vurdere alternative navneforslag som f酶lger den vanlige navnepraksisen ved Universitetet i Bergen.

77 Universitetets interne revisjon 鈥� rapportering 2010 og revisjonsplan 2011
Saksforelegg av 19.11.2010
Sak nr. 2007/4658

Vedtak:
Universitetsstyret tar resultatene av de to omtalte tilsyn og revisjonsplanen for 2011 til etterretning med de kommentarene som kom frem i m酶tet.

78 Orienteringssaker:

a) 大象传媒entrene i utlandet
Saksforelegg av 19.11.2010
Sak nr. 2010/12771

b) Diverse referater og avviksmeldinger
Saksforelegg 19.11.2010
Sak nr. 2009/11171

Styret tok sakene til orientering.

79 Senter for klimadynamikk 鈥� oppnevning av nye styremedlemmer
Saksforelegg av 26.11.2010
Sak nr. 2010/10116

Vedtak:
Universitetsstyret oppnevner f酶lgende styremedlemmer og varamedlemmer for Senter for klimadynamikk i interimsperioden:

Solfrid S忙tre Hj酶llo, Havforskningsinstituttet (vara Einar Svendsen)
Ola M. Johannessen, Nansensenteret, (vara Mette Krohn-Hansen)
Hege Randi Eriksen, Uni Research, (vara Eystein Jansen)
Dag Rune Olsen, UiB, (vara Gunn Mangerud)

Orienteringer
Ingen saker.

Eventuelt
Ingen saker.

听

听

10.2.2011/mov

听

听

听