大象传媒

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

UTKAST TIL PROTOKOLL fra m酶te i universitetsstyret 16.2.2012. M酶tet ble holdt i Historisk kaf茅, Mus茅plass 3 og varte fra kl. 1000-1610.

Til stede fra universitetsstyret:
Sigmund Gr酶nmo, Kjetil K. Fosshagen, Tore Gr酶nlie, Gerd Halm酶, Bj酶rn-Anders Hind, Gry Kibsgaard, Hanne Kvilhaugsvik, Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme.
听听 听
Forfall: Ingen
听听 听
Til stede fra rektoratet:
Berit Rokne, Astri Andresen (til og med sak 5) og Kuvvet Atakan
听听 听
Til stede fra administrasjonen
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viks酶y

I Godkjenning av sakliste
Sak nr. 2009/12995
Sak 3 a og 12 ble vedtatt behandlet i lukket m酶tet.
To saker ble meldt under eventuelt. Saklisten ble deretter godkjent.

Forel酶pig sakliste til m酶tet ble etterlyst. Forel酶pig sakliste til m酶tene 26.4. og 31.5.2012 ble delt ut i m酶tet.

StudentTV 酶nsket 氓 filme under sak 5. Universitetsstyret gav sin tilslutning til dette.
听听 听
II Protokoll fra m酶te i universitetsstyret 1.12.2011.
Sak nr. 2009/12996
听听 听
Protokollen ble godkjent med en presisering i punkt 5 i vedtaket i sak 76/11:
鈥�5. Styret ber om at konsekvenser av 酶kning av dekningsbidrag utredes med sikte p氓 氓 kunne vurdere uheldige og uforutsette konsekvenser.鈥�

1 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 7.2.2012
Sak nr. 2009/11146
听听 听
Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene
听听 听
2听 Tildelingsbrev for 2012 fra Kunnskapsdepartementet
Saksforelegg av 17.1.2012
Sak nr. 2010/12719
听听 听
Vedtak:
1. Styret tar tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til etterretning
2. Styret oppnevner f酶lgende delegasjon til etatsstyringsm酶tet 29.05.12:
听听 听Rektor og universitetsdirekt酶r
听听 听Tore Gr酶nlie
听听 听Gro Therese Lie
听听 听Gry Kibsgaard
听听 听Bj酶rn-Anders Hind
听听 听Gerd Halm酶
听听 听Joakim Palme
听听 听
3a* Forel酶pig 氓rsregnskap for 2011
Unntatt offentlighet jf. off.l. 搂 5, annet ledd
Saksforelegg av 3.2.2012
Sak nr. 2011/4834

Vedtak:
Styret godkjenner det forel酶pige 氓rsregnskapet for 2011.
听听 听
3b 脴konomirapport for 2011
Saksforelegg av 3.2.2012
Sak nr. 2011/4834
听听 听
Vedtak:
Styret tar 酶konomirapporten for 2011 til etterretning.
听听 听
4a听 脜rsrapport for 2011
Saksforelegg av 1.2.2012.
Sak nr. 2010/6455
听听 听
Vedtak:
Universitetets 氓rsrapport for 2011 ferdigstilles med utgangspunkt i utsendte utkast og styrets kommentarer.
听听 听
4b Planer for 2012
Saksforelegg av 1.2.2012. Utkast til sektorm氓l, virksomhetsm氓l og styringsparametre ble delt ut i m酶tet.
Sak nr. 2011/4910

Vedtak:
Universitetets planer for 2012 ferdigstilles med bakgrunn i utsendte utkast og med styrets kommentarer.
听听 听
5听 Ledelse og styringsform ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 6.2.2012
Sak nr. 2012/1716

Vedtak:
1.听 Universitetsstyret stadfester at n氓v忙rende ledelsesform p氓 institusjonsniv氓 fortsetter, jf universitetslovens 搂 10-2 (1), med valg av rektor v氓ren 2013
2.听 For rekrutteringsm氓te av dekan er valg hovedmodell og ansatt dekan alternativ modell. Fakultetsstyret kan fremme forslag for universitetsstyret om eventuell endring i modell innen 1. november 2012, for beslutning h酶sten 2012
3.听 For rekrutteringsform for instituttledere er ansatt og valgt instituttleder likeverdige ordninger. Det m氓 v忙re samme ordning for instituttene ved hvert fakultet. Forslag om eventuell endring i fakultetets ordning fremmes av fakultetsstyret for universitetsstyret innen 1. november 2012.

Johan Fredrik Odfjell fremmet forslag om 氓 utsette punkt 1 i saken. Forslaget fikk 3 stemmer (Johan Fredrik Odfjell, Gerd Halm酶 og Gry Kibsgaard).

Det ble deretter stemt punkt for punkt i vedtaket. Punkt 1 ble vedtatt mot to stemmer (Johan Fredrik Odfjell og Gry Kibsgaard). Punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

6听 Forholdet mellom et 氓pent universitet og krav til personsikkerhet
Saksforelegg av 1.2.2012
Sak nr. 2011/939
听听 听
Vedtak:
1. Universitetsstyret fastsetter f酶lgende m氓l for arbeidet med sikkerhet:

Universitetet i Bergen skal v忙re et 氓pent universitet hvor studenter, ansatte og bes酶kende trygt skal kunne ferdes. Sikkerhetstiltak har til hensikt 氓 ivareta trygghet og sikkerhet p氓 studiested og arbeidsplasser, samt forebygge skade eller tap av materielle verdier. Hensynet til at forelesninger skal v忙re tilgjengelige for offentligheten skal ivaretas, (jf. uhl 搂 3-8, andre ledd). Det skal ligge gode, faglige vurderinger til grunn for iversetting av alle sikkerhetstiltak. Studenter og ansatte skal involveres i det videre arbeid med sikkerhet p氓 universitetet.

2.听 Budsjettrammen for vektertjenester styrkes med 0.5 mill kroner i 2012 for 酶kt vakthold p氓 kvelds- og nattestid

3.听 Styret ber om 氓 bli holdt informert om status og om arbeidet med sikkerhet.

7听听 Odontologisk universitetsklinikk 鈥� ny organisering
Saksforelegg 3.2.2012
Sak nr. 2008/14786

Vedtak:
1.听 Odontologisk universitetsklinikk integreres i Institutt for klinisk odontologi

2.听 Styret ber Det medisinsk- odontologiske fakultet om 氓 oppfylle kravene som er stilt til sammensetning i instituttr氓det og at det foretas nyvalg til instituttr氓det n氓r Odontologisk universitetsklinikk blir del av Institutt for klinisk odontologi.

8听 M氓l, prinsipper og tiltaksplan for innkj酶p
Saksforelegg av 1.2.2012
Sak nr. 2011/5732
听听 听
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til Tiltaksplan for innkj酶p ved Universitetet i Bergen for 2012 - 2015 med de kommentarene som kom frem i m酶tet.
听听 听
9听 Handlingsplan for likestilling 2012- 2015
Saksforelegg 30.1.2012
Sak nr. 2009/14134
听听 听
Vedtak:
1.听 Universitetsstyret vedtar Handlingsplan for likestilling ved UiB 2012-2015 med de endringene som fremkom i m酶tet.
2.听 Styret ber om at det innarbeides en supplerende del om studenter med funksjonsnedsetting i del 3 Funksjonsevne.

10听 Endringer av forskrifter:听听听听
a) Revisjon av universitetets grads- og studieforskrift
Saksforelegg av 2.2.2012
Sak nr. 2011/12002

Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til 鈥滷orskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen鈥� med justeringer som kom frem i m酶tet.

b) Sensurfrist ved Det juridiske fakultet
Saksforelegg av 3.2.2012. Brev datert 9.1.2012 fra fakultetet var sendt ut p氓 e-post 13.2.2012.
Sak nr. 2009/8038
听听 听
Vedtak:
1. Forskrift om frister for sensur av eksamen ved Det juridiske fakultet forlenges til og med 31.12.2012.
2. Innenfor denne perioden skal Det juridiske fakultet utrede og gjennomf酶re tiltak for 氓 oppn氓 den ordin忙re sensurtiden.

11听 Endring av 搂 24, jf 搂 8 i valgreglementet for Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 26.1.2012
Sak nr. 2008/13746
听听 听
Vedtak:
1. Styret godkjenner f酶lgende endring i 搂 24 i valgreglementet for universitetet:
鈥漋alg til universitetsstyret av representanter for studentene holdes som preferansevalg mellom mars og mai, jf. ogs氓 搂 8.鈥�

2. I 搂 8 endres Studentr氓det til Studentparlamentet.
听听 听
12*听 Klagesak i forbindelse med ph.d.-grad
Unntatt offentlighet iht off.l. 搂 13, f酶rste ledd, jf fvl. 搂 13, f酶rste ledd
Saksforelegg av 3.2.2012.
Sak nr. 2007/10999

Vedtak:
Se egen protokoll
听听 听
13听 Orienteringssak: Diverse referater
Saksforelegg av 7.2.2012
Sak nr. 2009/11171
听听 听
Styret tok saken til orientering.
听听 听
14听 Eventuelt
a)听 Etter sp酶rsm氓l fra Gry Kibsgaard orienterte rektor om forhandlingene om revisjon av avtalene med Bergen forskningsstiftelse og Bergen medisinske forskningsstiftelse. Styret vil bli holdt underrettet.
b)听 *Se egen protokoll.
听听 听


17.-27.2.2012/mov-hhb

听

Det var ikke kommet inn merknader til protokollen innen fristen, men vi gj酶r for ordens skyld oppmerksom p氓 at endelig godkjenning av protokollen vil finne sted i m酶te 26.4.2012.