Protokoll fra m酶te i universitetsstyret 26.4.2012
Main content
UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen
PROTOKOLL fra m酶te i universitetsstyret 26.4.2012. M酶tet ble holdt i Historisk kaf茅, Mus茅plass 3 og varte fra kl. 1000-1230.
Til stede fra universitetsstyret:
Sigmund Gr酶nmo, Kjetil K. Fosshagen, Tore Gr酶nlie, Gerd Halm酶, Bj酶rn-Anders Hind, Gry Kibsgaard, Hanne Kvilhaugsvik, Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme
Forfall: Ingen
Til stede fra rektoratet:
Berit Rokne
Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viks酶y
I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket m酶te
Sak nr. 2009/12995
Det var sendt ut en tilleggssak, sak 25/12, Om styret ved Universitetsmuseet i Bergen 鈥� funksjonstid og supplering. Saken ble behandlet etter sak 22. Saklisten ble godkjent med denne endringen.
II Protokoll fra m酶te i universitetsstyret 16.2.2012 (utsendt i brev 29.2.2012)
Sak nr. 2009/12996
Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.
15 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 17.4.2012
Sak nr. 2009/11146
Det var ingen merknader til refererte fullmaktsaker
16 脴konomirapport etter mars 2012
Saksforelegg av 18.4.2012
Sak nr. 2011/4912
Vedtak:
Universitetsstyret tar 酶konomirapporten fra mars 2012 til etterretning.
17 Strategi for samarbeid med arbeidslivet
Saksforelegg av 12.4.2012
Sak nr. 2012/4462
Vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner 鈥漇trategi for samarbeid med arbeidslivet鈥� med de merknader som kom frem i m酶tet.
2. R氓d for samfunnskontakt bes prioritere mellom tiltakene og rapportere 氓rlig om m氓loppn氓else.
18 Intern revisjon ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 12.4.2012
Sak nr. 2011/12877
Vedtak:
1. Styret slutter seg til at internrevisjonen prosjektorganiseres og at det ikke igangsettes prosess med kj酶p av tjenester for internrevisjon fra eksternt revisjonsfirma.
2. Internrevisjonen rapporterer direkte til styret.
3. Styret ber om 氓 f氓 forslag til reviderte regler for internrevisjonen i tr氓d med dette.
19 Om universitetets etter- og videreutdanning
Saksforelegg av 12.4.2012
Sak nr. 2010/8631
Vedtak:
Saken ble utsatt.
20 Ludvig Holbergs Minnefond
a) Holbergprisen 2011 鈥� 脜rsmelding
Saksforelegg av 13.4.2012
Sak nr. 2006/2322
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner 氓rsmeldingen for Holbergprisen for 2011 for oversending til Kunnskapsdepartementet.
b) Oppnevning av styre for Ludvig Holbergs Minnefond for 1.7.2012-30.6.2016
Saksforelegg av 29.3.2012
Sak nr. 2011/13711
Rektor forlot m酶tet under behandling av saken.
Vedtak:
Universitetsstyret oppnevner f酶lgende medlemmer i styret for Holbergprisen for perioden 1.7.2012-30.6.2016:
Sigmund Gr酶nmo, Universitetet i Bergen, leder
Trude Haugli, Universitetet i Troms酶
Petter Aaslestad, NTNU
脴vind Andersen, Det norske Videnskaps-akademi
Kjellbj酶rg Lunde, Fylkesmannen i Hordaland
21 脜rsmeldinger for 2011
a) Den sentrale klagenemnd
Saksforelegg av 29.3.2012
Sak nr. 2007/4921
Vedtak:
Universitetsstyret tar Den sentrale klagenemnds 氓rsmelding for 2011 til etterretning.
b) Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 28.3.2012
Sak nr. 2007/8109
Vedtak:
Styret tar redelighetsutvalgets 氓rsmelding for 2011 til etterretning.
c) 脜rsrapport 2011 for Arbeidsmilj酶utvalget og om universitetets helsetjenester
Saksforelegg av 12.4.2012
Sak nr. 2012/4460
Vedtak:
脜rsrapportene for 2011 fra Arbeidsmilj酶utvalget og Bedriftshelsetjenester tas til etterretning.
22 Orienteringssak: Div. referater m.v.
Saksforelegg av 18.4.2012
Sak nr. 2009/11171
Styret tok saken til orientering.
23* Utnevning av 忙resdoktorer 鈥� Unntatt offentlighet iht. off.l. 搂 26, annet ledd
Saksforelegg av 23.3.2012
Sak nr. 2011/5576
Vedtak:
Se egen protokoll.
24 Faglig leder ved Senter for kvinne- og kj酶nnsforskning (SKOK)
Saksforelegg av 11.4.2012
Sak nr. 2011/12322
Vedtak:
Ellen Mortensens periode som faglig leder for Senter for kj酶nnsstudier forlenges med fire 氓r, fra 1.8.2013 til 31.7.2017.
25 Styret ved Universitetsmuseet i Bergen 鈥� funksjonstid og supplering
Saksforelegg av 23.4.2012
Sak nr. 2012/2698
Vedtak:
1. Styret tar konstitueringen av Henrik von Achen som fagdirekt酶r for Universitetsmuseet til orientering.
2. Styret oppnevner Torill Selsvold Nyborg som nytt styremedlem etter 脜got Valle, som fritas for vervet, og gir sin tilslutning til at valget av nye representanter til styret for museet utsettes til v氓ren 2013.
26 Orienteringer
a) Universitetsdirekt酶ren orienterte om status i saken om avtale med Bergens forskningsstiftelse
b) Rektor og direkt酶r ga en orientering, jf sak 14b i m酶te 16.2.2012
Eventuelt
Ingen saker ble meldt under eventuelt.
听
7.5.2012/mov
听
听
听