大象传媒

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

PROTOKOLL fra m酶te i Universitetsstyret 11.2.2010. M酶tet ble holdt i styrerommet, Mus茅plass 1 og varte fra kl 1000-1445.

Til stede fra Universitetsstyret:

Sigmund Gr酶nmo, Ingrid Foss Ballo, Espen Dragstmo, Sigrunn Eliassen, Gerd Halm酶, Peter Haugan, Gry Kibsgaard, Gro Therese Lie, Oddny Miljeteig, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme

Forfall: Ingen

Til stede fra rektoratet:

Prorektor Berit Rokne, viserektor for utdanning Kuvvet Atakan og viserektor for internasjonale relasjoner Astri Andresen

Til stede fra administrasjonen:

Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viks酶y

I Godkjenning av sakliste
Sak nr. 2009/12995
Saker merket * ble behandlet i lukket m酶te.

Det ble meldt en muntlig orientering og to saker under eventuelt, som ble behandlet f酶r sak 14. Saklisten ble godkjent med denne endringen.

II Protokoll fra m酶te i Universitetsstyret 3.12.2009 (utsendt i brev av 15.12.2009).
Sak nr. 2009/12996

Det var ingen merknader til protokollen som ble godkjent. Status for tilleggsprotokoll ble dr酶ftet og det ble 氓pnet for en begrenset meroffentlighet.

1 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 2.2.2010
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til refererte fullmaktsaker.

2 Tildelingsbrev for 2010 fra Kunnskapsdepartementet og sammensetting av delegasjon til etatsstyringsm酶tet
Saksforelegg av 18.1.2010. Vedtak er justert.
Sak nr. 2008/14770

Vedtak:
1. Styret tar oppsummeringen av tildelingsbrevet til etterretning.

2. Styret oppnevner f酶lgende delegasjon til etatsstyringsm酶tet:

Rektor Sigmund Gr酶nmo
Universitetsdirekt酶r Kari Tove Elvbakken
Styremedlem Gro Therese Lie
Styremedlem Gry Kibsgaard
Styremedlem Espen Dragstmo
Styremedlem Gerd Halm酶
Styremedlem Joakim Palme

Styret stemte f酶rst over et forslag fra Johan Fredrik Odfjell om 氓 ha to eksterne styremedlemmer i delegasjonen i stedet for det foresl氓tte ett medlem fra hver gruppe. Odfjells forslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer og da Sigrunn Eliassen ans氓 gruppe b ivaretatt ved representasjonen i gruppe a, ble punkt 2 enstemmig vedtatt.

3 a) Forel酶pig 氓rsregnskap for 2009
Saksforelegg av 3.2.2010
Sak nr. 2007/4974

Vedtak:
Styret godkjenner det forel酶pige 氓rsregnskapet for 2009.

b) Regnskapsrapport for 2009
Saksforelegg av 3.2.2010
Sak nr. 2007/4974

Vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten for 2009 til etterretning.

4 a) 脜rsrapport 2009
Saksforelegg av 2.2.2010
Sak nr. 2008/2550

Vedtak:
Universitetsdirekt酶ren gis fullmakt til 氓 ferdigstille universitetets 氓rsrapport p氓 bakgrunn av styrets kommentarer.

b) Planer 2010
Saksforelegg av 2.2.2010. Vedtak er justert.
Sak nr. 2009/7380

Vedtak:
Styret godkjenner de fremlagte planene og gir universitetsdirekt酶ren fullmakt til ferdigstille universitetets 氓rsplan 2010 p氓 bakgrunn av styrets kommentarer.

5 Valg av representanter fra gruppe B og D til Universitetsstyret i 2010
Saksforelegg av 1.2.2010
Sak nr. 2008/13746

Vedtak:
1. For valget av styremedlem fra gruppen av midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger for perioden 01.08.2010 til 31.07.2011, settes fristen for 氓 fremme forslag p氓 kandidater til mandag den 12. april. Valget avholdes i perioden fra og med 21. april til og med 28. april.

2. For valget av styremedlemmer fra studentene for perioden 01.08.2010 til 31.07.2011 fastsetter Studentenes valgstyre fristen for 氓 fremme forslag p氓 kandidater. Studentenes valgstyre bestemmer ogs氓 n氓r valget skal avholdes.

3. Det sentrale valgstyret fastsetter n忙rmere bestemmelser for gjennomf酶ringen av styrevalget 2010.

4. Styret slutter seg til universitetsdirekt酶rens vurderinger n氓r det gjelder valgsystem.

6 Statutter og jury for Christieprisen
Saksforelegg av 19.1.2010. Vedtak er justert.
Sak nr. 2009/12631

Vedtak:
1. Styret godkjenner forslag til statutter for Christieprisen.

2. Styret godkjenner at dekanene sammen med en studentrepresentant etter forslag fra Studentparlamentet og tre eksterne medlemmer utgj酶r jury for Christieprisen.

3. Universitetsledelsen utpeker mottakeren av Christieprisen 2010, i samr氓d med dekanene og en studentrepresentant.

7 Oppretting av nye studieprogram

a) Ny fellesgrad og nytt felles studieprogram
Saksforelegg av 18.1.2010
Sak nr. 2008/7236

Vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner 氓 opprette f酶lgende fellesgrad:

鈥滼oint Master in Geoscience of Basins and Lithosphere鈥�

2. Universitetsstyret godkjenner 氓 opprette f酶lgende felles studieprogram: 鈥淢aster in the Religious Roots of Europe鈥�

b) 2-氓rig erfaringsbasert master i undervisning
Saksforelegg av 27.1.2010
Sak nr. 2009/12360

Vedtak:
Med hjemmel i 搂 38 i Grads- og studiereglementet godkjenner Universitetsstyret 氓 opprette 2-氓rig erfaringsbasert mastergrad i undervisning i samsvar med det fremlagte forslaget.

c) Mulig samarbeid om en 2 氓rig mastergrad i undervisning og l忙ring med H酶gskulen i Sogn og Fjordane
Saksforelegg av 29.1.10.
Sak nr. 2010/1575

Saken ble tatt til orientering.

8 Innf酶ring av ny ordning for internhusleie ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 1.2.2010. Vedtak er justert.
Sak nr. 2009/8518

Vedtak:
1. Det innf酶res ny ordning for internhusleie ved Universitetet i Bergen, i tr氓d med forslaget fra prosjektgruppen.

2. Innf酶ring av ordningen og beregning av husleie skal ikke gi budsjettmessig omfordeling mellom fakulteter og avdelinger i forhold til vedtatt budsjett for 2010.

3. Universitetsdirekt酶ren bes om 氓 utarbeide retningslinjer for iverksetting av ordningen som forelegges styret for godkjenning.

4. I lys av manglende studentrepresentasjon i h酶ringsutvalget bes universitetsdirekt酶ren om 氓 v忙re spesielt oppmerksom p氓 studentenes interesser i det videre arbeid.

9 Rekruttering til faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Bergen - rapport fra arbeidet med 氓 bedre kj酶nnsbalansen
Saksforelegg av 27.1.2010
Sak nr. 2007/2868

Vedtak:
Styret tar oppsummeringen av rekrutteringssituasjonen og oppf酶lgingen av Handlingsplan for kj酶nnsbalanse til etterretning og ber om at arbeidet videref酶res.

10 Personalreglement for Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 18.1.2010
Sak nr. 2008/4997

Vedtak:
Universitetsstyret tar endringene i personalreglementet til etterretning og er innforst氓tt med at stadfestet Personalreglement for Universitet i Bergen ble iverksatt med virkning fra 1. januar 2010.

11 Rutinesamordning forskning
Saksforelegg av 21.1.2010
Sak nr. 2008/12483

Vedtak:
Universitetsstyret har merket seg det etablerte fullmakts- og internkontrollsystemet for forskningsprosjekt som omfattes av helseforskningsloven og er tilfreds med opplegget for det videre arbeidet i en gruppe under ledelse av prorektor.

12 Oppnevning av medlemmer i Likestillingskomiteen for perioden 1.1.2010 til 31.7.2013
Saksforelegg av 1.2.2010
Sak nr. 2009/14134

Vedtak:
Universitetsstyret oppnevner f酶lgende medlemmer for perioden 1.1.2010-31.7.2013:

Representantene for gruppe B og studentene oppnevnes for 氓ret 2010.

13 Orienteringssak: Diverse referater og avviksmeldinger
Saksforelegg av 28.1.2010
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

14* Tilsetting uten forutg氓ende utlysning - Professor i petroleumsgeologi
Unntatt offentlighet iht. offl. 搂 25, 1. ledd
Saksforelegg av 1.2.2010 Sak nr. 2009/14584

Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter professor, PhD. Robert L. Gawthorpe som professor i petroleumsgeologi uten forutg氓ende kunngj酶ring. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fastsetter tiltredelsesdato.

Enstemmig vedtatt.

15 Orienteringer

Rektor informerte om at Stortinget har godkjent at det etableres et administrasjonsselskap for fondene med tilknytning til UiB. Stiftelsesm酶te for Unifond AS ble holdt 9.2.2010 og kopi av stiftelsesdokumentet ble delt ut.

16 Eventuelt

a) Gry Kibsgaard viste til universitetet som et 鈥漡r酶nt universitet鈥� og ba om at videokonferanserommene blir gjort bedre kjent i organisasjonen. Saken oversendes administrasjonen for oppf酶lging.

b) Sigrunn Eliassen viste til vinterens d氓rlige luftkvalitet i sentrum og til kommunens tiltak. Hun spurte hva universitetet hadde foretatt seg.

Universitetsdirekt酶ren opplyste at dette vil v忙re et tema i forbindelse med rapporten om gr酶nt universitet.

Styrem酶tet ble avsluttet med et seminar om strategi. Innleggene og strategigruppens dokumenter er tilgjengelig p氓 f酶lgende nettadresse:

/ledelsen/sentrale-utvalg/arbeidet-med-strategisk-plan-2011-2015

听

听

26.2.2010/mov

听

听

听

听

听

听

听

听